Vergütungsbericht
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats
Genehmigte versus erwartete Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats
Gemäss den Statuen stimmen die Aktionäre prospektiv über den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (GV) ab. Die vorgehende Tabelle zeigt die Vergütungen im Geschäftsjahr. Die nachfolgende Tabelle stellt die Vergütungen im Zeitraum GV zu GV dar.
Vergütung der Geschäftsleitung
Ergänzende Angaben zum Vergütungsbericht
Sozialversicherungen, Spesenentschädiungen, Darlehen und Kredite
Die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sozialversicherungen im Umfang von CHF 20 906 werden den einzelnen Verwaltungsräten nicht zugewiesen, da diese in unserem Fall keine zusätzliche Vorsorgeleistung begründen. Verwaltungsräte sind der Pensionskasse der Gesellschaft nicht angeschlossen.
Verwaltungsrat und Geschäftsleitung erhalten Pauschalspesen. Sofern Spesen im Zusammenhang mit Verwaltungsratssitzungen nicht durch Pauschalspesen gedeckt sind, werden diese separat vergütet.
Die Gesellschaft hat keine ausstehenden Darlehen oder Kredite gegenüber aktuellen oder früheren Verwaltungsrats- oder Geschäftsleitungsmitgliedern.
Sämtliche Aufwendungen werden entsprechend dem Accrualprinzip erfasst und sind in Übereinstimmung mit den Angaben in der statutarischen, wie auch der konsolidierten Jahresrechnung der Züblin Immobilien Holding AG.
Tätigkeiten ausserhalb der Organisation - Verwaltungsrat
Dr. Wolfgang Zürcher ist Partner bei der Rechtsanwaltskanzlei Wenger Vieli AG und Verwaltungsratsmitglied bei UCC Holding AG (UCC Gruppe), Milestone Capital AG, Libera Holding AG (Libera Gruppe), BelVillage Holding AG (BelVillage Gruppe), Alegra Capital AG, btoventures Partners AG, MjW Capital AG, Paros Holding AG (Paros Gruppe), PG3 AG, Wenger Vieli AG, T.I.V. Investment AG, CoPhar Services Holding GmbH sowie Stiftungsrat der Second Mile Stiftung.
David C. Schärli ist Inhaber und Managing Partner bei Wiederkehr Associates sowie Gründer und Verwaltungsratspräsident der Concorde Industries AG.
Dr. Markus Wesnitzer ist Geschäftsführer der ICN Immobilien Consult GmbH in Nürnberg und übt keine weiteren Tätigkeiten aus.
Tätigkeiten ausserhalb der Organisation - Geschäftsleitung
Roland Friederich übt neben seiner Tätigkeit für die Züblin Gruppe keine Nebentätigkeiten aus.
